“借地生财”?看他如何“空手套白狼”

  2014年7月,孙予山注册成立了湖北孙氏船舶制造有限公司(以下简称“孙氏船舶公司”), 孙氏船舶公司成立以来,未开展过实际的经营活动。
2014年8月至2016年11月期间,孙予山利用孙氏船舶公司以及其实际控制的湖北天乐船舶实业有限公司的名义实施合同诈骗22次,被骗公司17家,诈骗资金523.9万元。骗得的资金用于偿还个人借款、归还以前的保证金以及公司经营支出。2017年8月,孙予山被抓获归案。
  2018年9月18日,经掇刀区检察院提起公诉,掇刀区法院以合同诈骗罪判处孙予山有期徒刑12年4个月,并处罚金人民币40万元,责令其退赔违法所得。
  他是如何实现空手套白狼的?
  一个工程多次发包
  在2014年8月至2016年8月期间,在没有依法取得土地使用权、没有办理相关手续的情况下,孙予山以发包孙氏船舶公司位于湖北省钟祥市磷矿镇某土地建设工程为由,骗取保证金和定金358.9万元。孙予山以孙氏船舶公司名义发包荆门市东宝区某土地建设工程,骗取工程保证金125.8万元。
  换行头再行骗
  孙予山以其实际控制的湖北天乐船舶实业有限公司的名义再次发包湖北省钟祥市磷矿镇某土地建设工程,以同样的手段骗取他人保证金30.2万元。
  真合同假购买
  2015年1月,孙予山以孙氏船舶公司名义与上海某起重运输机械制造有限公司签订购买合同,合同价款950万元。孙予山以公司名义收取保证金10万元。后孙予山未履行购买合同,亦未退还保证金。经上海某起重运输机械制造有限公司催促,孙予山退还了1万元现金,余款9万元未退。

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