长春警方直捣特大网络电信诈骗集团“心脏” 案件涉及500余名被害人资金3000余万元

今年6月25日，长春市公安局九台分局在刑警支队反电诈中心及相关部门的支持下，侦破由以“冒充公检法”手段进行电信网络诈骗的特大系列案件，捣毁其设在江苏泰州的“水房”，抓获犯罪嫌疑人12名，案件涉及500余名被害人、资金3000余万元。
能卖钱的银行卡
今年6月10日，九台区公安分局刑警大队在工作中获得线索，居民张某旭通过微信群以及朋友圈发布信息，大量收购银行卡，对象多为在校初中、高中学生。
把黑手伸向学生，利用孩子心智尚未成熟、阅历不够丰富而以利益引诱，为违法犯罪提供帮助，无法容忍。
不管用作何途，此类行为已属严重妨害信用卡管理的犯罪行为，其后一定涉及其他更为严重的违法犯罪，骗取贷款？非法传销？电信诈骗？……
“必须查明情况，坚决打击与信用卡相关的各类违法犯罪。”九台区副区长、公安局长李金责成刑警大队立即开展调查。
“你好！听说你收购银行卡，我有卡要卖。”
“你是干什么的？怎么知道我买卡？”
“我是某中学高三学生，有同学说你在微信上发的，多少钱一张？”
“一类卡800元，要有身份证复印件、绑定电话卡、银行u盾，可通过网银大额转账那种。”
民警通过网络伪装身份与嫌疑人取得联系，被告知符合要求的收购条件，数量不限。
“我和同学准备了10多张，在哪里交给你？”
“你把手中的银行卡拍下照片发给我看一下，先不见面。”
“看到照片了，行，以后再新办的要某某银行的，我们取款方便。”
“你这样神神秘秘的，是不是用银行卡干坏事儿啊？”
“干什么事都和你们没关系，你我都赚钱就ok了，管那么多干什么？”
嫌疑人反侦查能力让他们做事十分警觉，对此民警也表现出不着急的样子，始终保持着不紧不慢的联系频率。
“你们到底做什么买卖，高价收这么多的卡？可别到扽赔了！”
“你真磨叽，怎么能赔钱？实话告诉你，我们用来电话诈骗别人打款用的，前几天刚骗了100多万，怎么能差这点儿小钱呢？”
连续试探，终于摸清了购卡的真实意图，民警们兴奋不已。
“你到底买不买？我和同学不敢说你买卡做什么，怕说了他们不卖给你了。”
“行！上午10时，某宾馆门口见。”
……
经过一周的努力，民警终于取得了嫌疑人的信任，同意见面交易银行卡。
突破口由此打开。2018年6月21日，民警在约定的地点将嫌疑人张某旭抓获。
经审讯，张某旭如实供述了自己在九台区内大量收购的银行卡并高价出售给了其上线九台区居民刘某廷，并供述自己与其女友温某前几日曾在江苏省泰州市一租用的居民楼内，与刘某廷等10余人在负责人夏某和两名台湾人的指挥下，通过电脑对电诈赃款网银转账操作的事实，
当日，温某落网。
严密的电诈网络
根据侦查经验，网络电信诈骗团伙构成多为五部分构成：
“菜商”是依据不同人群提供数据分析，设计编写剧本，供诈骗使用；
“卡商”是诈骗犯罪提供大量银行卡，供赃款存入和支出；
“话房”是根据剧本拨打电话，分步骤骗取被害人向指定账号汇款；
“水房”是将赃款汇总整理分流再转出的处理中心。
“车手”是负责提现分赃的人员。
从掌握的情况，张某旭作为“卡商”，供述泰州情况却疑似“水房”。
之所以说疑似，是因为“水房”在网络电信诈骗犯罪中位置最重要，处于此类犯罪的中心环节，核心证据在这里汇聚。慑于我国严格的资金风控机制、网络安全支付和打击相关犯罪力度，“水房”多设在台湾或者境外。
随着侦查深入，所有证据指向确认“水房”的事实。
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