汕头市澄海农村信用合作联社第三届社员代表大会第二次会议决议公告
汕头市澄海农村信用合作联社全体社员：
汕头市澄海农村信用合作联社（以下简称“澄海联社”）第三届社员代表大会第2次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月28日上午在汕头市澄海农村信用合作联社十楼会议室召开。本次会议由澄海联社理事会召集，由理事长黄廷俊同志主持。按照澄海联社《章程》规定，澄海联社社员代表总数共69人，总投票权数69个。本次会议应到代表69人，实到代表67人（含委托出席），占应到代表人数的97.1%，实到代表所持投票权数67个，占总投票权数的97.1%，本次会议的召集、召开符合澄海联社《章程》、《社员代表大会议事规则》的相关规定。
一、表决情况
本次会议审议通过了关于《组建广东澄海农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告》的议案、关于同意组建广东澄海农村商业银行股份有限公司的议案、关于确认广东澄海农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及其成员名单的议案、关于授权筹建工作小组全权负责广东澄海农村商业银行股份有限公司筹建、开业相关工作的议案、关于《广东澄海农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案、关于《澄海农村信用合作联社清产核资、资产评估和净资产处置工作方案》的议案、关于澄海农村信用合作联社原社员股金处置意见的议案、关于澄海农村信用合作联社清产核资评估基准日至开业期间经营成果处置意见的议案、关于委托授权法定代表人签署净资产确认书等与广东澄海农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文书的议案、关于委托授权法定代表人出席广东澄海农村商业银行股份有限公司创立大会并签署发起人协议书及有关法律文书的议案、关于《澄海联社社员代表大会议事规则（2018年版）》的议案、关于《澄海联社章程修订案（2018年3月版）》的议案、关于《澄海联社薪酬延期支付实施细则（2018年修订版）》的议案、关于《澄海联社2018年度核销不良贷款计划》的议案共14项议案，形成了《关于同意组建广东澄海农村商业银行股份有限公司的议案的决议》等14项决议。
本次会议所审议的14项提案的表决情况均为：投赞成票的社员代表67人，所持投票权数67个，占总投票权数的97.1%；投反对票的社员代表0人；投弃权票的社员代表0人,根据澄海联社《章程》的相关规定，表决结果有效。
二、关于与组建澄海农村商业银行相关的决议的主要内容
根据组建农村商业银行的相关要求，现将本次会议审议通过的与组建澄海农商银行有关事项的决议主要内容公告如下：
（一）通过《关于<组建广东澄海农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告>的议案》。
（二）通过《关于同意组建广东澄海农村商业银行股份有限公司的议案》，同意在澄海联社的基础上改制组建农村商业银行，新设立的农村商业银行名称暂定为“广东澄海农村商业银行股份有限公司”。澄海农商银行成立后取消澄海联社法人资格，澄海联社的全部资产、业务和债权债务由澄海农商银行承继。
（三）通过《关于确认广东澄海农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及其成员名单的议案》，确认广东澄海农商银行筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）及其成员名单。
（四）通过《关于授权筹建工作小组全权负责广东澄海农村商业银行股份有限公司筹建、开业相关工作的议案》，授权筹建工作小组作为申请人，全权负责澄海农商银行筹建、开业的相关工作，包括聘请会计师事务所、资产评估机构进行清产核资、资产评估及确认净资产，确定净资产处置方案等。
（五）通过《关于<广东澄海农村商业银行股份有限公司筹建工作方案>的议案》。
（六）通过《关于<澄海农村信用合作联社清产核资、资产评估和净资产处置工作方案>的议案》。清产核资、资产评估的基准日确定为2018年3月31日。
（七）通过《关于澄海农村信用合作联社原社员股金处置意见的议案》。
（八）通过《关于澄海农村信用合作联社清产核资评估基准日至开业期间经营成果处置意见的议案》，自清产核资基准日至新设立的农村商业银行开业期间澄海联社的经营成果，全部由原社员享有或承担。
（九）通过《关于委托授权法定代表人签署净资产确认书等与广东澄海农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文书的议案》。
（十）通过《关于委托授权法定代表人出席广东澄海农村商业银行股份有限公司创立大会并签署发起人协议书及有关法律文书的议案》。
（十一）通过《关于〈澄海联社社员代表大会议事规则（2018年版）〉的议案》。
（十二）通过《关于〈澄海联社章程修订案（2018年3月版）〉的议案》。
（十三）通过《关于〈澄海联社薪酬延期支付实施细则（2018年修订版）〉的议案》
（十四）通过《关于〈澄海联社2018年度核销不良贷款计划〉的议案》。
三、《关于澄海农村信用合作联社原社员股金处置意见的提案》的主要内容
对原社员股金，根据有关政策规定和中介机构出具的资产、负债、所有者权益评估认定报告，由澄海农商银行筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）、澄海联社、中介机构三方对澄海联社的净资产进行确认。按照净资产分配顺序，剔除国家政策扶持等因素后，对净资产予以量化。在履行充分告知的前提下，根据原社员的自主意愿选择以下方式对原股金进行处置：
（一）凡符合澄海农商银行发起人资格条件且自愿入股澄海农商银行的原澄海联社社员股金在量化（在清产核资、资产评估及净资产确认后进行，下同）基础上按自愿原则转换为澄海农商银行股份，转换方法是前述社员以其所持有的澄海联社股金数量为限，按1：1的比例转换为澄海农商银行股份。净资产量化后原社员股金如有增值，增值部分不转换为澄海农商银行的股份，增值部分列入澄海农商银行的资本公积。
自愿以原股金转换为澄海农商银行股份的原社员应在筹建工作小组公告的期限内按照澄海农商银行发起人的相关条件与要求，办理相关手续与签署相关法律文件。
（二）不符合澄海农商银行发起人资格与条件的原社员或者虽然符合澄海农商银行发起人资格与条件但不愿意作为澄海农商银行发起人的原社员，自愿以转让方式处置其股金的，按照市场化原则，由原社员履行完备法律手续后将原股金转让给符合澄海农商银行发起人资格和条件的法人或自然人。
（三）坚持要求以退股方式处理股金的原社员，退股价格应按照澄海联社经清产核资确认并剔除国家税收减免和政策扶持资金后的每股净资产确定。原社员按照筹建工作小组所确定的时间与程序办理退股手续。
（四）对于公告期满仍无明确处置意愿或无法联系上的或者无法确认身份（包括但不限于因企业破产、注销；股东失踪、出国、死亡等原因无人认领）的原社员（包括但不限于不符合澄海农商银行发起人资格与条件）所持股金，按照经清产核资确认并剔除国家税收减免和政策扶持后可量化分配的每股净资产价格转入“其他应付款”科目核算，不再具有股金性质。
对历史遗留的打包股金，在履行规范的公告手续后，按清产核资后并剔除国家税收减免和政策扶持后可量化分配的每股净资产价格转入“其他应付款”科目核算管理，不再具有股金性质。
原股金转入“其他应付款”管理的相关原社员对澄海农商银行不享有任何股东权利，并由筹建工作小组按照有关法律法规和银监会相关规定处理。
原股金处置意见公告期为60天，自原股金处置意见公告之日起计算。
授权筹建工作小组制定有关原股金确认、转股、转让、退股、公告等具体实施办法，并组织实施。
社员如有疑问或意见，可与澄海联社联系，携本人身份证及股金证到澄海联社查阅本次会议提案及其附件、相关决议。
公告期：自公告之日起60天。
反映意见及咨询电话：
电话：0754-85819690，地址：澄海益民路永华园13幢澄海农信大楼三楼改制办。
文件备查地址：
澄海农村信用合作联社、广东澄海农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室。
办公场所：澄海益民路永华园13幢澄海农信大楼。
特此公告
汕头市澄海农村信用合作联社
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一、表决情况
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二、关于与组建澄海农村商业银行相关的决议的主要内容
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（一）通过《关于<组建广东澄海农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告>的议案》。
（二）通过《关于同意组建广东澄海农村商业银行股份有限公司的议案》，同意在澄海联社的基础上改制组建农村商业银行，新设立的农村商业银行名称暂定为“广东澄海农村商业银行股份有限公司”。澄海农商银行成立后取消澄海联社法人资格，澄海联社的全部资产、业务和债权债务由澄海农商银行承继。
（三）通过《关于确认广东澄海农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及其成员名单的议案》，确认广东澄海农商银行筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）及其成员名单。
（四）通过《关于授权筹建工作小组全权负责广东澄海农村商业银行股份有限公司筹建、开业相关工作的议案》，授权筹建工作小组作为申请人，全权负责澄海农商银行筹建、开业的相关工作，包括聘请会计师事务所、资产评估机构进行清产核资、资产评估及确认净资产，确定净资产处置方案等。
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（十一）通过《关于〈澄海联社社员代表大会议事规则（2018年版）〉的议案》。
（十二）通过《关于〈澄海联社章程修订案（2018年3月版）〉的议案》。
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（一）凡符合澄海农商银行发起人资格条件且自愿入股澄海农商银行的原澄海联社社员股金在量化（在清产核资、资产评估及净资产确认后进行，下同）基础上按自愿原则转换为澄海农商银行股份，转换方法是前述社员以其所持有的澄海联社股金数量为限，按1：1的比例转换为澄海农商银行股份。净资产量化后原社员股金如有增值，增值部分不转换为澄海农商银行的股份，增值部分列入澄海农商银行的资本公积。
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