我市史上诈骗数额最大网络诈骗案告破 1800余人被骗 涉案金额7000余万元

8月10日，受害者刘鑫（化名）从嵊泗县公安局刑侦大队民警手里接过了5万元现金。之后，他给刑侦大队送了一面锦旗，感谢民警们不辞辛劳帮他追回所有被骗资金。刘鑫被卷入一起特大网络诈骗案，该案涉及全国各地1800余名受害人，涉案金额高达7000余万元。
　　“美女”微信好友介绍“发财之道”
　　刘鑫是嵊泗县居民，回忆起受骗经过，他叹了一口气。
　　去年9月的一天，刘鑫的手机微信收到一个加好友申请。见对方的微信头像是个美女，他便通过了对方的好友申请。
　　两人聊了一段日子，相谈甚欢。刘鑫了解到，对方是做投资理财生意的。“美女”经常在微信上发一些自己投资理财的收益截图给刘鑫，说自己赚了多少多少钱，弄得他心里痒痒的，也想跟着投资赚点钱。
　　于是，“美女”将一个叫“德金国际”的app介绍给了刘鑫，说她的钱都是在该平台上投资赚的。
　　刘鑫立马下载了该软件。之后，软件客服人员将他拉入一个叫“德金国际”的微信群，群内有人向他推荐了“王老师”，说购买“王老师”推荐的理财产品保证赚钱。
　　投资大赔5万元只余2000元
　　“王老师”是个热心肠的人，在他的耐心指导下，刘鑫在“德金国际”平台注册了账号，并投资了2万元“试水”，买入“王老师”推荐的几种贵金属期货。之后，他很快赚了1000元。
　　后来，“王老师”发给刘鑫几张飘红的k线图和部分“德金国际”会员欢呼赚钱的微信聊天截图，劝他继续加大投资，说投入越大，收益越大。
　　这时，“美女”也在微信上不断鼓励刘鑫投资。于是，他又投入3万余元。但是，小赚之后，他开始大赔，最后账户余额只剩下2000元。
　　刘鑫想提现退出，平台客服却以系统维护为由，告知他暂时不能提现。而此时，那个“美女”将他拉黑了。刘鑫这才意识到自己中了网络诈骗的圈套。
　　去年11月，刘鑫向嵊泗县公安局菜园派出所报了案。
　　赴各地已抓获43名嫌疑人
　　嵊泗警方迅速将该案列为打击通信网络诈骗专项行动重点攻坚案件，组织网侦、刑侦、经侦等部门精干力量成立专案组，第一时间冻结了犯罪团伙尚未来得及转移的赃款。
　　警方通过侦查研判，确定该犯罪团伙藏身在福建福州。
　　去年12月，专案组赶赴福州进行落地查证。经多日摸排，民警确定这个团伙的窝点位于福州某商务大厦内。
　　之后，民警直捣该团伙所在的办公室，当场抓获主犯郑某等5名重大作案嫌疑人。
　　郑某交代，他和另一名主犯吴某在网上买了一个投资平台模型，通过技术包装后更名为“德金国际”。客户（即受害人）在该平台充值的投资金额只是一串数字，实际上无法取现，钱早已通过第三方支付公司分流到郑某、吴某及下级多个代理商的银行账户。
　　民警仔细分析相关充值数据库后，发现全国有1800余人受害。
　　之后，专案组根据掌握的代理商的信息情况，先后赶赴广东、福建、陕西、重庆等6省12市开展侦查取证和抓捕工作。
　　截至目前，嵊泗警方累计赴外地取证抓捕30余趟，出动警力约260人次，抓获包括主犯吴某在内的犯罪嫌疑人43名，缴获作案手机43部、电脑25台、银行卡40张，冻结扣押涉案资金500余万元，查扣车辆2辆，查明涉案金额高达7000余万元。
　　至此，“德金国际”诈骗犯罪链条自上而下被一举击破，这起我市史上诈骗数额最大的网络诈骗案打击侦破工作暂告一段落。

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