招行上海分行源头防控电信诈骗

2017年，招商银行上海分行坚持从维护客户利益出发，不断加强对电信网络诈骗的打击力度，采取综合治理，坚持防范与打击两手抓的工作方针，取得较好成效。
据悉，除继续强化网点开户管控和宣传、预防措施外，该行针对公安机关调查、客户反映以及历史案例中涉及电信网络诈骗的账户，开展了衍生账户排查、管控工作。通过这一新阵地的开辟，将电信网络诈骗的源头防控机制推向深入，有效扼住了该类新型违法犯罪活动的“七寸”，收效显著。截至目前，该行已成功管控涉案账户及其衍生账户652户，管控涉案资金累计90余万元，为遏制电信网络诈骗等违法犯罪行为贡献了重要力量。
近年来，招行上海分行在上海市公安局、上海银监局的指导下，逐步将“安全评估”工作纳入该行内保管理长效机制，形成了长效管理的良性发展格局。各基层单位对“安全评估”工作的认识和重视程度不断加深，强化责任、完善内控、保证技防设施运行质量等相关工作要求落实的执行力也不断增强。2017年7月，招行创智天地支行成功堵截利用虚假转账回单实施诈骗案件1起，涉案金额达32万元；11月，招行陆家嘴支行快速反应，在上海分行运营中心的积极配合下，追回一外地客户的被骗资金75万元。
此外，招行上海分行统一规范了机构上报案事件信息相关程序，2017年共收到机构上报账户异常90个(共80起)，其中对公伪冒开户14起，非正常集体开户、伪冒证件开户、买卖银行卡、伪冒挂失补卡、配合警方抓捕犯罪嫌疑人等其他情况66起。

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