历时1个月大庆扣划网络赌资超亿元
法院与公安联动，历时1个月，横跨5省13地市，查询、扣划上百家银行、证券交易所
我市扣划网络赌资超亿元
专案组成员奔赴广东、广西、云南、上海等地，经过多方配合，在6月20日前，终于将1.29亿涉案赌资全部扣划完毕
2017年底，9·25特大网络赌博案由市中级人民法院二审终审，13名涉案嫌疑人分别被定罪量刑，涉案赌资上亿元被依法判处收缴。
案件进入执行程序后，能否将上亿赌资顺利执行完毕，成为了承办此案的萨尔图区法院执行干警所面临的一个巨大挑战。
自判决生效后，今年1月至6月，萨区法院执行局与公安局执法人员先后两次奔赴广东等5省扣划涉案赌资。
近日，趁着“雷霆行动”的东风，专案组成员再次奔赴广东、广西、云南、上海、浙江等地，对其余零散分布在十几个地市的四十余起涉案赌资进行集中扣划。经过多方配合，在6月20日前，终于将1.29亿涉案赌资全部扣划完毕。
案件回放
小区藏有“百家乐”
这起特大网络赌博案，还得从三年前说起。
2015年9月21日，市公安局治安支队获取一条线索：在东风新村天璞小区一居民楼内，有人给境外赌博网站作代理，并在大庆本地招揽赌博人员，通过电脑视频以玩真人“百家乐”的方式，进行赌博违法活动，投注资金每天达百万元以上。
得知线索后，市公安局领导高度重视，派民警着便衣进入该赌博场所侦查。
在现场，乔装民警目睹了整个赌博过程。
一台笔记本电脑连着电视，视频中实时播放着远程赌博的场景，现场下注，当场结算，数额惊人。
经过初步调查，该赌博场所老板为1982年出生的张某，老家在齐齐哈尔。
鉴于涉案数值巨大，当年9月25日，治安支队将该案立为“9·25”网络开设赌场案。
按照市公安局领导指示，成立由治安支队、网安支队等相关部门负责人为成员的专案组展开侦查。
专案组经过工作，查明张某涉案网站名为“心水博”(域名网址为www.xsb338.com)，实为菲律宾太阳城赌场设立的门户网站“申博网站”，是中国大陆的代理之一。
“心水博”页面只是跳转界面，网站的客服电话号码为两个手机号。
该网站赌博类型分为真人游戏、电子游戏、体育彩博、对战游戏、多人游戏和桌面游戏等6种赌博方式。
这里的多人游戏专指多人真人视频“百家乐”，“心水博”主要经营视频的就是这种“百家乐”。
此网站在我市的代理为张某和1987年出生的李某(女)合股经营，雇佣林某和王某，在临时借用的一房间内，为参赌人员换取筹码和在线下注。
深入追踪
幕后黑手藏身广东
经过调查，张某与上线“心水博”犯罪团伙之间，通过银行卡进行资金流转，以抽水的方式非法获利。
经过分析客服电话号码和赌博网站网址，专案组获知，“心水博”赌博网站的经营地点，在广东省湛江市。
2015年10月21日，专案组一行6人，先期到达湛江市侦查。
通过对银行流水分析、综合研判和实地跟踪调查，专案组民警得知，“心水博”赌博网站的老板是陈某(1995年出生，湛江人)，其通过开办(连线)赌博网站、租赁经营场所、雇佣工作人员、设置结算方式、招揽玩家参赌等形式开设网络赌场，并锁定了陈某藏身的小区。
然而，小区内管理严密，民警无法靠近侦查。
为此，专案组民警乔装成富商，开着租来的宝马车，戴着假的名牌手表，来到该楼盘售楼处，以要给员工买10套别墅的理由结识了小区负责人。
表明身份和来意后，在负责人的帮助下，最终确定了陈某居住的房间。
2015年11月23日，专案组民警兵分两路，分别在我市、广东省湛江市，将涉嫌开设赌场的陈某、张某及其雇佣人员、参与赌博人员共计16人同时抓获归案。
在陈某住处，当场查扣赌资174.67万元人民币和一万美元，冻结涉案赌资账户资金300.84万人民币，查扣涉案车辆一台。
查实至案发时，“心水博”赌博网站已经有 6541个代理和会员。
继续深挖
案件主谋浮出水面
2016年3月，萨尔图区法院依法对涉案人作出了生效判决，相关人员被处以1到3年刑罚，处以10万到80万元的罚金，不仅将我市的嫌犯抓捕归案，而且还挖出了上线，将其绳之以法。
按理说，警方应该结案，但由于该案受害人遍及全国各地，且性质恶劣，于是，我市警方决定继续深挖。
为进一步查清案件，将相关涉案人员全部抓获归案，专案组民警再次出击，赴广东省广州市、东莞市、湛江市、深圳市等地，对陈某的上线开展侦查。
经过近4个月艰苦工作，专案组民警，将陈某上线林某及其他所有涉案人员关系、资金流转渠道、居住地址以及活动规律全部查清，这一过程无比艰辛。
据了解，此案的犯罪嫌疑人具有较强的反侦查意识，手机号码及银行卡的注册信息都是虚假信息。
专案组民警首先通过陈某，给上线转款的18张工商银行卡入手进行侦查，经查，转入的银行卡办卡地点及持卡人户籍所在地都是广州市，遂对这些持卡人进行侦查。
可是，经过数日的艰苦研判后，得出的结果却并不如意。
民警跟踪一段时间后发现，这些持卡人不具备犯罪动态，也就是说，不是真正的犯罪嫌疑人。
专案组改变侦查方向，研判这18张银行卡的几百万笔交易流水情况，终于梳理出18张银行卡都与一个持卡人为李某(女，37岁，广州人)的工商银行卡有交集。
通过对李某办理该银行卡时在银行留存的信息和对其贴近侦查得知，李某是该犯罪团伙成员之一，有通过银行卡流转赌资的犯罪行为，进而获知广州人袁某、辛某等5人为该犯罪团伙主要成员，一个以袁某和辛某为首的、非法获利上亿元的特大网络赌博团伙终于浮出水面。
收网行动
百余民警多地抓捕
民警经过进一步侦查得知，犯罪嫌疑人袁某和辛某为非法获利，于2012年初合作成立一个网络赌博公司，两个人各出50%的资金，利益均分、风险均担。
辛某负责获取境外申博、皇冠等赌博网站的代理账号，租赁菲律宾圣安达市卡卡度假村两间客房，作为经营场所和办公地点，设置经营用的电脑等用具。
袁某负责获取用于流转赌资的银行卡，发展下线。
袁某将银行卡及u盾交给公司财务人员，用于向赌博网站和下级代理流转赌博资金。
两个人通过“返水”(即洗码佣金，挣取千分之一“返水”差)和占成(按收益比例分成)的方式非法获利。
两个人具有较强的反侦查意识，将赌博窝点设在境外，对其工作人员遥控指挥，彼此联系不用国内微信等聊天软件。
为方便同赌博网站和下线代理联系，该公司还设置了两部国外号段的网络电话。
为了防范执法机关对其网络监察，选择租用设在香港的服务器，公司的代理账号登录时，就会自动通过租用的服务器，跳转到赌博网站，这样就会造成一种是香港公司或人员登录赌博网站，进行赌博活动的假象。
掌握嫌犯活动规律，获取足够证据，抓捕时机已成熟,专案组派出107名民警组成抓捕组，分两批赴广东省广州、东莞、湛江、深圳、韶关等地实施收网行动。
专案组民警
顺藤摸瓜锁定嫌疑人
据记者了解，经法院审理查明：2012年至2016年8月，袁某与辛某，为境外赌博网站“申某”和“皇冠”担任代理并接受投注，以“返水”、“占成”方式参与赌博网站利润分配。
辛某负责获取代理账号，袁某负责在国内招揽下级代理。
袁某雇佣梁某成(绰号阿天，另案处理)管理客服工作，罗双发、袁秀萍按照袁某、梁某成的指示，为下级代理开设账号、授信，徐思雅和潘某(另案处理)受雇负责财务、网银转账。
袁某雇佣明知其从事网络赌博活动的储召霞、袁碧仪，为其管理部分账目和现金。
林英洪、唐健珍、李丽萍三人，在明知袁某从事网络赌博的情况下，为其提供流转赌资的银行卡。
唐健珍、李丽萍受袁某指示为其流转赌资。
李某在明知梁某成租赁服务器，用于网络赌博活动的情况下，自2012年1月开始，先后为梁某成提供多台香港服务器，并每月收取服务费2150元，负责给系统升级、后台维护、管理。
自2012年以来，袁某与黄宪明合作，由袁某从辛某处获得“皇冠”、“平某”、“利某”、“沙某”、“3388”这5大赌球网站的代理账号，由黄宪明组织37人，在这5大赌球网站分别进行投注，在保证投注钱数不输不赢的情况下，增加皇冠网站的投注量，以获取皇冠网站的返点钱。
袁某与皇冠网站结算后，与黄宪明对账，并指令储召霞支付黄宪明赢利款。再由黄宪明以转账方式向参与人支付赢利。
2013年初，林伟从梁某成处获取赌博网站“申某”的代理账号，成为下级代理。
林伟利用该代理账号发展了下级代理陈某，并以上线代理的身份，与陈某约定“返水”、“占成”的分配比例。
陈某利用该账号，在国内发展下级代理和直接参赌会员，并将其建立的“心水博”赌博网站，接入申某网站，使参赌人员，登录某博网站接口，进入到申某赌博平台参与赌博。
经鉴定：袁某该赌博集团利用赌博网站开设赌场，涉案赌资数额共计人民币36亿余元。
公安机关扣押、冻结的人民币1.29元的现金、银行卡内资金、股票、理财、基金，港币358000元，为涉案赌资及涉案人违法所得。
2016年8月2日，林伟、黄宪明等11人，经当地公安机关配合，被专案组民警先后在广东省湛江市、深圳市、广州市、东莞市抓获。
8月3日，袁某、唐健珍在广西北海市涠洲岛，被北海市公安局涠洲边防派出所抓获。
雷厉风行
萨区法院跨省扣划
这起特大网络赌博案件，经市中级人民法院二审终审，13名涉案嫌疑人分别被定罪量刑，涉案赌资上亿元，被依法判处收缴。
案件进入执行程序后，能否将上亿赌资顺利执行完毕，成为了承办此案的萨尔图区法院执行干警所面临的一个巨大挑战。
据萨区人民法院执行局局长苏同岩介绍，备受关注的9·25网络赌博案，于2017年年末经市中级法院二审终审，13名涉案嫌疑人分别被定罪量刑，涉案赌资上亿元被依法判处收缴。
判决生效后，萨区法院立即将该案移送执行局执行。
因该案属辖区重大案件，市、区两级领导特别关注，院长刘俊同志亲自安排落实，由主管副院长、执行局长及部分执行干警组成专案组，研究制订执行方案。
该案涉案赌资分布在包括被告人在内的五个省份十多个地市的107个银行账户中(其中大部分账户持有人不是犯罪嫌疑人，但该账户中的资金，被生效法律文书确认，为涉案赌资予以收缴)。
另据苏同岩局长介绍，在前期准备工作中，他专门与市公安局9·25网络赌博专案组取得联系，由专案组负责人指派两名网络赌博案件专案组成员，与法院执行工作人员一同做好案件执行前准备工作。
针对各银行网点分布对出行线路、出行方式、人员分组、前后方协调等方面做出具体的安排部署。
同时，通过中院执行局，协调中院刑庭，出具上百份二审生效法律文书，以备银行协助扣划需要。
据记者了解，今年1月3日，苏同岩局长带领专案组共四人，会同公安人员，奔赴广州等五省扣划涉案赌资。
因案发地在广州市，大部分账户的开户行分布在广州及周边地市，专案组首战集中在广州市越秀区，利用越秀区辐射周边发达的地铁、高铁网络集中开展执行工作。
专案组分成两个小组，一组专门处理证券、理财产品等非现金业务，另一组处理银行存款类账户资金扣划工作。
该案涉案赌资全部由公安机关冻结，其中大部分账户由省公安厅网上集中冻结，市公安局在开户行冻结。
由于银行内部流程原因，个别银行无法实现网上操作扣划，专案组立即与市公案局取得联系，由市公安局商请省公安厅解封账户。
同时，为防止资金流失，每解封一笔账户，需要立即采取扣划措施。
专案组在与市公安局取得联系后，由市公安局指派专人与省公安厅沟通，执行前线和后方同步运行，确保万无一失。
另外，因该案大部分账户开户人，不是案件犯罪嫌疑人，法律文书上虽未列明其为被执行人，但账户内资金，被生效法律文书确定，为涉案赌资予以收缴，且所有账户均由公安机关冻结，而非法院冻结，大部分银行工作人员未处理过此类业务，无法确认公安机关与法院在案件上的联系。
出于慎重考虑，在操作扣划过程中，多次出现无法审核通过的情况。
针对案件的特殊情况，专案组与市公安局相关部门沟通，由公安机关冻结部门出具冻结通知书，通过微信上传到办案人手机上，再由执行工作人员，逐一向银行内部审核操作人员解释，案件在公安机关、检察机关到审判机关的流转程序。
同时，由两名办案人员，在扣划裁定上予以备注说明，经过公安机关与法院执行人员的密切配合，此类问题得以顺利解决。
对于案件中涉及股票、理财产品等非现金账户问题，由于无法扣划现金，需要对理财产品及股票进行变现后，才可以实现扣划。
苏同岩局长告诉记者，针对此类问题，专案组反复多次与当地银行系统、证券交易所协调，最终形成一致意见，由上述部门对理财产品强制回赎，对股票进行开市后强制交易变现，由办案人员在扣划手续上备注说明，银行工作人员在网上操作对理财产品回购变现，再由法院对变现后的账户资金进行扣划。
证券交易所工作人员对公安机关扣押的股票，在开盘日进行强制交易，大多数被冻结的股票，多则几百万股，少则几万股，即使开市交易也不可能一次性处理完毕，为节省人力及时间，经过专案组工作人员，与证券交易所多次沟通，决定把相关扣划手续，按要求填写完毕后交由协助单位，办案人前往下一个证券交易所办理业务，证券交易所每交易一起，将交易后的现金，存入股票持有人账户，在股票全部交易变现后，统一扣划到指定的法院账户。
同时出具扣划回执，再通知办案人领取回执，一起案件要反复几次前往证券交易所。
据苏同岩局长说，涉及理财产品及证券交易所的案件，一共有十余起，分布在以广州、深圳、中山等地，办案人员马不停蹄地往返奔波于各证券交易所之间，仅用不到十天时间处理完毕。
至此，专案组在广州市的首次执行工作取得重大进展，并按照预先设置路线兵分两路，以越秀区为中心，迅速奔赴中山、深圳、佛山、高要等地市，历经十五天，将广州市及周边地市六十余起账户中，涉案赌资1.2亿余元全部扣划完毕。
2018年6月，为响应省高院在全省范围内开展的“雷霆行动”号召，专案组再次奔赴广东湛江、广西北海、云南、上海、浙江等地，对零散分布在其余十几个地市四十余起涉案赌资进行集中扣划，并于6月20日前全部扣划完毕。
此案从今年1月至6月，萨区法院执行局执法人员，前后两次历时三十余天，横跨五省十三地市，查询、扣划上百家银行、证券交易所，扣划涉案赌资1.29亿元，圆满完成执行任务，开创法院、公安机关联动执行新局面，为2018年萨区法院“雷霆行动”再次吹响进军的号角!
百湖早报记者 庄文伟
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专案组成员奔赴广东、广西、云南、上海等地，经过多方配合，在6月20日前，终于将1.29亿涉案赌资全部扣划完毕
2017年底，9·25特大网络赌博案由市中级人民法院二审终审，13名涉案嫌疑人分别被定罪量刑，涉案赌资上亿元被依法判处收缴。
案件进入执行程序后，能否将上亿赌资顺利执行完毕，成为了承办此案的萨尔图区法院执行干警所面临的一个巨大挑战。
自判决生效后，今年1月至6月，萨区法院执行局与公安局执法人员先后两次奔赴广东等5省扣划涉案赌资。
近日，趁着“雷霆行动”的东风，专案组成员再次奔赴广东、广西、云南、上海、浙江等地，对其余零散分布在十几个地市的四十余起涉案赌资进行集中扣划。经过多方配合，在6月20日前，终于将1.29亿涉案赌资全部扣划完毕。
案件回放
小区藏有“百家乐”
这起特大网络赌博案，还得从三年前说起。
2015年9月21日，市公安局治安支队获取一条线索：在东风新村天璞小区一居民楼内，有人给境外赌博网站作代理，并在大庆本地招揽赌博人员，通过电脑视频以玩真人“百家乐”的方式，进行赌博违法活动，投注资金每天达百万元以上。
得知线索后，市公安局领导高度重视，派民警着便衣进入该赌博场所侦查。
在现场，乔装民警目睹了整个赌博过程。
一台笔记本电脑连着电视，视频中实时播放着远程赌博的场景，现场下注，当场结算，数额惊人。
经过初步调查，该赌博场所老板为1982年出生的张某，老家在齐齐哈尔。
鉴于涉案数值巨大，当年9月25日，治安支队将该案立为“9·25”网络开设赌场案。
按照市公安局领导指示，成立由治安支队、网安支队等相关部门负责人为成员的专案组展开侦查。
专案组经过工作，查明张某涉案网站名为“心水博”(域名网址为www.xsb338.com)，实为菲律宾太阳城赌场设立的门户网站“申博网站”，是中国大陆的代理之一。
“心水博”页面只是跳转界面，网站的客服电话号码为两个手机号。
该网站赌博类型分为真人游戏、电子游戏、体育彩博、对战游戏、多人游戏和桌面游戏等6种赌博方式。
这里的多人游戏专指多人真人视频“百家乐”，“心水博”主要经营视频的就是这种“百家乐”。
此网站在我市的代理为张某和1987年出生的李某(女)合股经营，雇佣林某和王某，在临时借用的一房间内，为参赌人员换取筹码和在线下注。
深入追踪
幕后黑手藏身广东
经过调查，张某与上线“心水博”犯罪团伙之间，通过银行卡进行资金流转，以抽水的方式非法获利。
经过分析客服电话号码和赌博网站网址，专案组获知，“心水博”赌博网站的经营地点，在广东省湛江市。
2015年10月21日，专案组一行6人，先期到达湛江市侦查。
通过对银行流水分析、综合研判和实地跟踪调查，专案组民警得知，“心水博”赌博网站的老板是陈某(1995年出生，湛江人)，其通过开办(连线)赌博网站、租赁经营场所、雇佣工作人员、设置结算方式、招揽玩家参赌等形式开设网络赌场，并锁定了陈某藏身的小区。
然而，小区内管理严密，民警无法靠近侦查。
为此，专案组民警乔装成富商，开着租来的宝马车，戴着假的名牌手表，来到该楼盘售楼处，以要给员工买10套别墅的理由结识了小区负责人。
表明身份和来意后，在负责人的帮助下，最终确定了陈某居住的房间。
2015年11月23日，专案组民警兵分两路，分别在我市、广东省湛江市，将涉嫌开设赌场的陈某、张某及其雇佣人员、参与赌博人员共计16人同时抓获归案。
在陈某住处，当场查扣赌资174.67万元人民币和一万美元，冻结涉案赌资账户资金300.84万人民币，查扣涉案车辆一台。
查实至案发时，“心水博”赌博网站已经有 6541个代理和会员。
继续深挖
案件主谋浮出水面
2016年3月，萨尔图区法院依法对涉案人作出了生效判决，相关人员被处以1到3年刑罚，处以10万到80万元的罚金，不仅将我市的嫌犯抓捕归案，而且还挖出了上线，将其绳之以法。
按理说，警方应该结案，但由于该案受害人遍及全国各地，且性质恶劣，于是，我市警方决定继续深挖。
为进一步查清案件，将相关涉案人员全部抓获归案，专案组民警再次出击，赴广东省广州市、东莞市、湛江市、深圳市等地，对陈某的上线开展侦查。
经过近4个月艰苦工作，专案组民警，将陈某上线林某及其他所有涉案人员关系、资金流转渠道、居住地址以及活动规律全部查清，这一过程无比艰辛。
据了解，此案的犯罪嫌疑人具有较强的反侦查意识，手机号码及银行卡的注册信息都是虚假信息。
专案组民警首先通过陈某，给上线转款的18张工商银行卡入手进行侦查，经查，转入的银行卡办卡地点及持卡人户籍所在地都是广州市，遂对这些持卡人进行侦查。
可是，经过数日的艰苦研判后，得出的结果却并不如意。
民警跟踪一段时间后发现，这些持卡人不具备犯罪动态，也就是说，不是真正的犯罪嫌疑人。
专案组改变侦查方向，研判这18张银行卡的几百万笔交易流水情况，终于梳理出18张银行卡都与一个持卡人为李某(女，37岁，广州人)的工商银行卡有交集。
通过对李某办理该银行卡时在银行留存的信息和对其贴近侦查得知，李某是该犯罪团伙成员之一，有通过银行卡流转赌资的犯罪行为，进而获知广州人袁某、辛某等5人为该犯罪团伙主要成员，一个以袁某和辛某为首的、非法获利上亿元的特大网络赌博团伙终于浮出水面。
收网行动
百余民警多地抓捕
民警经过进一步侦查得知，犯罪嫌疑人袁某和辛某为非法获利，于2012年初合作成立一个网络赌博公司，两个人各出50%的资金，利益均分、风险均担。
辛某负责获取境外申博、皇冠等赌博网站的代理账号，租赁菲律宾圣安达市卡卡度假村两间客房，作为经营场所和办公地点，设置经营用的电脑等用具。
袁某负责获取用于流转赌资的银行卡，发展下线。
袁某将银行卡及u盾交给公司财务人员，用于向赌博网站和下级代理流转赌博资金。
两个人通过“返水”(即洗码佣金，挣取千分之一“返水”差)和占成(按收益比例分成)的方式非法获利。
两个人具有较强的反侦查意识，将赌博窝点设在境外，对其工作人员遥控指挥，彼此联系不用国内微信等聊天软件。
为方便同赌博网站和下线代理联系，该公司还设置了两部国外号段的网络电话。
为了防范执法机关对其网络监察，选择租用设在香港的服务器，公司的代理账号登录时，就会自动通过租用的服务器，跳转到赌博网站，这样就会造成一种是香港公司或人员登录赌博网站，进行赌博活动的假象。
掌握嫌犯活动规律，获取足够证据，抓捕时机已成熟,专案组派出107名民警组成抓捕组，分两批赴广东省广州、东莞、湛江、深圳、韶关等地实施收网行动。
专案组民警
顺藤摸瓜锁定嫌疑人
据记者了解，经法院审理查明：2012年至2016年8月，袁某与辛某，为境外赌博网站“申某”和“皇冠”担任代理并接受投注，以“返水”、“占成”方式参与赌博网站利润分配。
辛某负责获取代理账号，袁某负责在国内招揽下级代理。
袁某雇佣梁某成(绰号阿天，另案处理)管理客服工作，罗双发、袁秀萍按照袁某、梁某成的指示，为下级代理开设账号、授信，徐思雅和潘某(另案处理)受雇负责财务、网银转账。
袁某雇佣明知其从事网络赌博活动的储召霞、袁碧仪，为其管理部分账目和现金。
林英洪、唐健珍、李丽萍三人，在明知袁某从事网络赌博的情况下，为其提供流转赌资的银行卡。
唐健珍、李丽萍受袁某指示为其流转赌资。
李某在明知梁某成租赁服务器，用于网络赌博活动的情况下，自2012年1月开始，先后为梁某成提供多台香港服务器，并每月收取服务费2150元，负责给系统升级、后台维护、管理。
自2012年以来，袁某与黄宪明合作，由袁某从辛某处获得“皇冠”、“平某”、“利某”、“沙某”、“3388”这5大赌球网站的代理账号，由黄宪明组织37人，在这5大赌球网站分别进行投注，在保证投注钱数不输不赢的情况下，增加皇冠网站的投注量，以获取皇冠网站的返点钱。
袁某与皇冠网站结算后，与黄宪明对账，并指令储召霞支付黄宪明赢利款。再由黄宪明以转账方式向参与人支付赢利。
2013年初，林伟从梁某成处获取赌博网站“申某”的代理账号，成为下级代理。
林伟利用该代理账号发展了下级代理陈某，并以上线代理的身份，与陈某约定“返水”、“占成”的分配比例。
陈某利用该账号，在国内发展下级代理和直接参赌会员，并将其建立的“心水博”赌博网站，接入申某网站，使参赌人员，登录某博网站接口，进入到申某赌博平台参与赌博。
经鉴定：袁某该赌博集团利用赌博网站开设赌场，涉案赌资数额共计人民币36亿余元。
公安机关扣押、冻结的人民币1.29元的现金、银行卡内资金、股票、理财、基金，港币358000元，为涉案赌资及涉案人违法所得。
2016年8月2日，林伟、黄宪明等11人，经当地公安机关配合，被专案组民警先后在广东省湛江市、深圳市、广州市、东莞市抓获。
8月3日，袁某、唐健珍在广西北海市涠洲岛，被北海市公安局涠洲边防派出所抓获。
雷厉风行
萨区法院跨省扣划
这起特大网络赌博案件，经市中级人民法院二审终审，13名涉案嫌疑人分别被定罪量刑，涉案赌资上亿元，被依法判处收缴。
案件进入执行程序后，能否将上亿赌资顺利执行完毕，成为了承办此案的萨尔图区法院执行干警所面临的一个巨大挑战。
据萨区人民法院执行局局长苏同岩介绍，备受关注的9·25网络赌博案，于2017年年末经市中级法院二审终审，13名涉案嫌疑人分别被定罪量刑，涉案赌资上亿元被依法判处收缴。
判决生效后，萨区法院立即将该案移送执行局执行。
因该案属辖区重大案件，市、区两级领导特别关注，院长刘俊同志亲自安排落实，由主管副院长、执行局长及部分执行干警组成专案组，研究制订执行方案。
该案涉案赌资分布在包括被告人在内的五个省份十多个地市的107个银行账户中(其中大部分账户持有人不是犯罪嫌疑人，但该账户中的资金，被生效法律文书确认，为涉案赌资予以收缴)。
另据苏同岩局长介绍，在前期准备工作中，他专门与市公安局9·25网络赌博专案组取得联系，由专案组负责人指派两名网络赌博案件专案组成员，与法院执行工作人员一同做好案件执行前准备工作。
针对各银行网点分布对出行线路、出行方式、人员分组、前后方协调等方面做出具体的安排部署。
同时，通过中院执行局，协调中院刑庭，出具上百份二审生效法律文书，以备银行协助扣划需要。
据记者了解，今年1月3日，苏同岩局长带领专案组共四人，会同公安人员，奔赴广州等五省扣划涉案赌资。
因案发地在广州市，大部分账户的开户行分布在广州及周边地市，专案组首战集中在广州市越秀区，利用越秀区辐射周边发达的地铁、高铁网络集中开展执行工作。
专案组分成两个小组，一组专门处理证券、理财产品等非现金业务，另一组处理银行存款类账户资金扣划工作。
该案涉案赌资全部由公安机关冻结，其中大部分账户由省公安厅网上集中冻结，市公安局在开户行冻结。
由于银行内部流程原因，个别银行无法实现网上操作扣划，专案组立即与市公案局取得联系，由市公安局商请省公安厅解封账户。
同时，为防止资金流失，每解封一笔账户，需要立即采取扣划措施。
专案组在与市公安局取得联系后，由市公安局指派专人与省公安厅沟通，执行前线和后方同步运行，确保万无一失。
另外，因该案大部分账户开户人，不是案件犯罪嫌疑人，法律文书上虽未列明其为被执行人，但账户内资金，被生效法律文书确定，为涉案赌资予以收缴，且所有账户均由公安机关冻结，而非法院冻结，大部分银行工作人员未处理过此类业务，无法确认公安机关与法院在案件上的联系。
出于慎重考虑，在操作扣划过程中，多次出现无法审核通过的情况。
针对案件的特殊情况，专案组与市公安局相关部门沟通，由公安机关冻结部门出具冻结通知书，通过微信上传到办案人手机上，再由执行工作人员，逐一向银行内部审核操作人员解释，案件在公安机关、检察机关到审判机关的流转程序。
同时，由两名办案人员，在扣划裁定上予以备注说明，经过公安机关与法院执行人员的密切配合，此类问题得以顺利解决。
对于案件中涉及股票、理财产品等非现金账户问题，由于无法扣划现金，需要对理财产品及股票进行变现后，才可以实现扣划。
苏同岩局长告诉记者，针对此类问题，专案组反复多次与当地银行系统、证券交易所协调，最终形成一致意见，由上述部门对理财产品强制回赎，对股票进行开市后强制交易变现，由办案人员在扣划手续上备注说明，银行工作人员在网上操作对理财产品回购变现，再由法院对变现后的账户资金进行扣划。
证券交易所工作人员对公安机关扣押的股票，在开盘日进行强制交易，大多数被冻结的股票，多则几百万股，少则几万股，即使开市交易也不可能一次性处理完毕，为节省人力及时间，经过专案组工作人员，与证券交易所多次沟通，决定把相关扣划手续，按要求填写完毕后交由协助单位，办案人前往下一个证券交易所办理业务，证券交易所每交易一起，将交易后的现金，存入股票持有人账户，在股票全部交易变现后，统一扣划到指定的法院账户。
同时出具扣划回执，再通知办案人领取回执，一起案件要反复几次前往证券交易所。
据苏同岩局长说，涉及理财产品及证券交易所的案件，一共有十余起，分布在以广州、深圳、中山等地，办案人员马不停蹄地往返奔波于各证券交易所之间，仅用不到十天时间处理完毕。
至此，专案组在广州市的首次执行工作取得重大进展，并按照预先设置路线兵分两路，以越秀区为中心，迅速奔赴中山、深圳、佛山、高要等地市，历经十五天，将广州市及周边地市六十余起账户中，涉案赌资1.2亿余元全部扣划完毕。
2018年6月，为响应省高院在全省范围内开展的“雷霆行动”号召，专案组再次奔赴广东湛江、广西北海、云南、上海、浙江等地，对零散分布在其余十几个地市四十余起涉案赌资进行集中扣划，并于6月20日前全部扣划完毕。
此案从今年1月至6月，萨区法院执行局执法人员，前后两次历时三十余天，横跨五省十三地市，查询、扣划上百家银行、证券交易所，扣划涉案赌资1.29亿元，圆满完成执行任务，开创法院、公安机关联动执行新局面，为2018年萨区法院“雷霆行动”再次吹响进军的号角!
百湖早报记者 庄文伟
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