骗子潜伏公司QQ群数月 摸清底细后冒充老板要求下属转款

嫌疑人落网
记者 杨建波 特约记者 宋建彬 通讯员 郭昕 报道：骗子潜伏进入公司qq群数月，了解到公司情况后，冒充公司老板向出纳下达转款指令。9月27日、28日，茅箭公安分局连续侦破两起电信诈骗案，将两名诈骗嫌疑人从广西带回十堰。
2017年1月10日13时许，十堰某工贸公司出纳杨某突然接到公司董事长李先生在qq上下达的指令，要求杨某以返还合同定金为由，向指定账户转款437000元。接到指令后，杨某也没多想，也没有向董事长李先生核实，便将公司账户里的437000元转账至指定账户。后来，杨某经过核实，才发现董事长根本没有下达过指令，便立即报警。
茅箭刑侦大队人民队民警接警后，经过调查，很快锁定了广西男子莫某冒充李先生下给杨某下达的转款指令。在资金流向上，民警调查发现，转入骗子账户中的437000元现金已迅速被拆分至第二、三、四级账户，化整为零拆分至数十个银行账户中。随后被人在广西宾阳县内通过拉卡拉pos机、宾阳县农业银行网点取现等方式全部套现。侦查民警立即前往宾阳县开展工作，经调取取款监控录像，通过全警三员摸排线索，并于2017年3月份成功抓获嫌疑人莫某，同时核实其上家覃某身份并上网追逃。
9月27日，犯罪嫌疑人覃某迫于压力在当地投案自首，经审讯，其对参与该起qq诈骗并指使莫某取款的犯罪事实供认不讳。
无独有偶，在2017年6月2日，茅箭公安分局刑侦大队人民中队又接到一起类似的报警。在当天10时、14时许，一名骗子潜伏的十堰某医学美容服务有限公司的工作群里，然后冒充公老板的qq，以返还合同保证金为由指使公司出纳向嫌疑人指定账户转账439800元。接警后接警后，民警立即开展案件侦查和资金止付工作，经侦查发现该笔赃款进入嫌疑账户后迅速被拆分，并在广西宾阳县城农业银行、工商银行、中国银行、北部湾银行网点被被全部取现。民警立即前往宾阳县开展工作，经调取取款监控录像，成功锁定3名犯罪嫌疑人并上网追逃。
9月28日，民警经布控在韦某位于宾阳县顾家村的家中将其抓获并押回十堰关押，其他涉案在逃嫌疑人的抓捕工作和追赃工作正在紧张进行中。
目前，51岁的广西宾阳人韦某和32岁的广西横县人覃某均已被刑事拘留。
民警提醒：该类实施电信诈骗的犯罪嫌疑人在一些公司的工作群中潜伏，摸清群内情况和公司财务管理方式（紧急时候在qq群发信息要求财务人员临时转账汇款）后，便冒充公司的高管指令财务人员紧急转账汇款，从而实施诈骗。这类诈骗手段其实极易防范，只要群内人员提高警惕，实行实名制确认，在发现生人进群后及时核实身份，非内部人员及时删除或拉黑即可。另外，民警也提醒，收到高管转账指令后，在转账时一定要按照事先约好的特殊方式（比如设定口令暗号）进行核实确认，或打电话进行核实，即可有效降低被骗的几率。

---

新建区开展作风建设督查“雷霆行动”
2017年金恒德危险货物运输押运员从业资格考试（第5期）成绩公示
访中共鄂城区委书记刘厚文
海门建设领域实施农民工工资支付实名管理制
中国—东盟“海上联演—2018”举行海上实战演练
骗子潜伏公司QQ群数月 摸清底细后冒充老板要求下属转款
市政协委员分组审议市政协常委会工作报告和提案工作报告
市文明办通报1月份全市学雷锋十佳事迹
苏仙区国税局：“三问”活动提升纳税人满意度
肥西经开区开通为企服务班车
新一轮环保强化督查启动 聊城三企业治污不力被通报曝光
中共顺德区十三届三次会议8日召开
重温入党誓词
市旅游局多举措护航国庆假日旅游
丁利军出席市委第一巡察组巡察市审计局、市地震局、市民族宗教局党组情况反馈会
高新区集中治理城市“牛皮癣”
炎炎夏日 选用桶装水要注意这些
荔城区提升美丽行动实效创佳绩
市委举办纪念建党97周年“不忘初心、牢记使命”专题讲座 李正印主持 王诚安作报告 王立伟 张广勇 郝月生 刘云晨等参加
北仑上半年外贸平稳增长