不忘初心、十年一剑，宁波银行南京分行反洗钱工作彰显成效

   反洗钱工作事关地方金融稳定和人民群众切身利益，是保障金融体系稳健运行的客观要求，亦是维护公平公正市场经济的重要抓手。自2008年成立以来，宁波银行南京分行在人民银行和总行的正确指导下，始终高度重视反洗钱工作，严格落实各项监管要求，担当责任、统筹规划、紧抓实效，通过筑牢“三类防线”，将反洗钱工作做实做优，在分行成立十周年之际，连续六年蝉联“反洗钱a级行”荣誉。
抓长抓常，筑牢制度防线。结合区域经济、网点分布等特点，分行不断完善各类专项制度建设。一是细化业务管理制度，重点围绕洗钱风险较高的国际业务领域，建立境内人民币业务和境外外币业务管理制度。二是深化日常宣贯制度，对外充分利用网点客群密集、流动性大、公信度高的特点，常态化开展走进企业、走进社区、走进校园等“六进宣传”；对内针对不同岗位分别设置培训项目，2017年共组织近5000人次开展反洗钱知识培训，积极营造和谐金融氛围。
落实落细，筑牢识别防线。求木之长，必固其根本。一直以来，分行坚持将强化客户身份识别为反洗钱工作基础，通过前中后台紧密联动，持续开展“初次开户客户身份识别”“存量客户身份持续识别”“异常客户身份重新识别”工作，做好事前预防。2017年，分行有效识别电信诈骗、冒名开户、冒名法人核实等风险案件近100例，有效预防了客户资金损失超60万元。
善谋善为，筑牢管理防线。为了更好地履行反洗钱管理职责，严格把关可疑交易，分行潜心拓宽内部管理交流平台，通过员工邮箱提示、建立微信管理群、电话辅导等沟通渠道，第一时间传达监管要求。同时，建立前中后台联合上报机制，共享可疑交易线索，严防严控反洗钱风险。2017年度，分行共完成了超过40000名客户的风险等级分类，关注并持续跟踪318名客户的交易，上报7笔重点可疑交易报告。
为者常成，行者常至。下阶段，宁波银行南京分行将继续不忘初心，锐意进取，全面围绕反洗钱工作要求和工作目标，严格执行人民银行各项制度规定，提升工作水平，确保反洗钱工作持续有力推进，做好分行高质量发展答卷，为有效预防洗钱犯罪和维护社会金融稳定作出应有贡献。

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