反洗钱工作事关地方金融稳定和人民群众切身利益,是保障金融体系稳健运行的客观要求,亦是维护公平公正市场经济的重要抓手。自2008年成立以来,宁波银行南京分行在人民银行和总行的正确指导下,始终高度重视反洗钱工作,严格落实各项监管要求,担当责任、统筹规划、紧抓实效,通过筑牢“三类防线”,将反洗钱工作做实做优,在分行成立十周年之际,连续六年蝉联“反洗钱a级行”荣誉。
抓长抓常,筑牢制度防线。结合区域经济、网点分布等特点,分行不断完善各类专项制度建设。一是细化业务管理制度,重点围绕洗钱风险较高的国际业务领域,建立境内人民币业务和境外外币业务管理制度。二是深化日常宣贯制度,对外充分利用网点客群密集、流动性大、公信度高的特点,常态化开展走进企业、走进社区、走进校园等“六进宣传”;对内针对不同岗位分别设置培训项目,2017年共组织近5000人次开展反洗钱知识培训,积极营造和谐金融氛围。
落实落细,筑牢识别防线。求木之长,必固其根本。一直以来,分行坚持将强化客户身份识别为反洗钱工作基础,通过前中后台紧密联动,持续开展“初次开户客户身份识别”“存量客户身份持续识别”“异常客户身份重新识别”工作,做好事前预防。2017年,分行有效识别电信诈骗、冒名开户、冒名法人核实等风险案件近100例,有效预防了客户资金损失超60万元。
善谋善为,筑牢管理防线。为了更好地履行反洗钱管理职责,严格把关可疑交易,分行潜心拓宽内部管理交流平台,通过员工邮箱提示、建立微信管理群、电话辅导等沟通渠道,第一时间传达监管要求。同时,建立前中后台联合上报机制,共享可疑交易线索,严防严控反洗钱风险。2017年度,分行共完成了超过40000名客户的风险等级分类,关注并持续跟踪318名客户的交易,上报7笔重点可疑交易报告。
为者常成,行者常至。下阶段,宁波银行南京分行将继续不忘初心,锐意进取,全面围绕反洗钱工作要求和工作目标,严格执行人民银行各项制度规定,提升工作水平,确保反洗钱工作持续有力推进,做好分行高质量发展答卷,为有效预防洗钱犯罪和维护社会金融稳定作出应有贡献。
国庆长假,三星冰箱邀您玩转金秋“黑趴专区”活动
睢宁县市场监管局开展全县高铁建设工地特种设备全覆盖检查
春运进出京客流预计达4263万人次同比增长1.7%
提升医疗服务水平加强人才梯队管理打造企业医改新钢中心医院模式
贵阳市龙家寨粮油仓库轮换5085.787吨市级储备菜籽油项目公开招标公告
不忘初心、十年一剑,宁波银行南京分行反洗钱工作彰显成效
2018年全市财税工作会议召开 颜超出席
杨叶中学举办学生艺体节
我市专项整治虚假违法广告
南海10000斤葡萄开摘,粒粒无核!甜如冰糖!香如玫瑰!
文化路街道圆满完成首届社区两委换届选举工作
省卫生计生委督导我市基层全科医生转岗培训工作
恩施市社保局手机APP助力服务“最后一公里”
宁明县首家“扶贫车间”
杭州4月4日起实施公证摇号售房 切实杜绝炒卖房号
聊城出台新政保障农民工工资支付考核等级为C的将被约谈
物资保障检查组到抗灾救灾一线检查指导工作
市人大代表政协委员调研国资国企工作
[公安局]成都交警发布首个“双语出行指南”
2017宜昌国际马拉松看点 用奔跑感受城市变化